Учебники по популярным профессиям
на asv0825.ru

Профессия
частный сыщик

       

Глава 10. Виртуальные источники информации

О природе виртуального сыска

Стремительное развитие информационных технологий приводит к тому, что многие явления социальной жизни все в большей мере находят отражение в так называемых «виртуальных мирах», т.е. в тех информационных средах, носителями которых выступают глобальные компьютерные телекоммуникационные среды и системы.

Наступает время «компьютерного сыска», сущность которого заключается в поиске и «извлечении» сыщиком информации из компьютерных систем и сетей.

Необходимость «компьютерного сыска» обусловлена многими факторами.

Во-первых, всё большие объемы информации, представляющей интерес для сыщика при исполнении им запросов клиентуры, переводятся на машинные носители. Так, практически вся информация о финансовой деятельности предприятий и фирм уже сейчас содержится в электронном виде в компьютерных системах.

Во-вторых, резко возрастает скорость поиска. Любой сыщик, овладевший основами компьютерной грамотности, может получить необходимую информацию, не вставая из-за персонального компьютера.

В-третьих, предельно упрощается обмен сведениями, деловое общение сыщика с коллегами из других городов, регионов, стран.

В-четвертых, происходит последовательная «информатизация» разнообразных сфер преступной деятельности. Например, компьютерные телекоммуникации стали одним из основных средств неконтролируемой переброски финансовых средств, в том числе в зарубежные банки и оффшорные зоны. Поэтому для государственных правоохранительных органов борьба с преступлениями в сфере «высоких технологий» является важным направлением деятельности. Включение частных детективных структур в работу в данной сфере тоже резко актуализируется.

В интервью агентству «Reuters» главный «киберполицейский» Великобритании Лен Хайндз отметил тревожную тенденцию: организованные преступные синдикаты расширяют свое присутствие в Интернете используя возможности Сети для рэкета, распространения детской порнографии и совершения финансовых махинаций. Самой уязвимой их целью является рядовой интернет-пользователь, утверждает Хайндз.

По его словам, расследования не раз выводили сотрудников Хайндза на преступные синдикаты в Украине, России и Латвии.

Самый распространенный на сегодня вид мошенничества, затрагивающий финансовые организации — это создание поддельного веб-сайта банка или компании, который внешне очень похож на настоящий. После чего мошенники вымогают деньги у клиентов этих учреждений. Несмотря на внешнюю простоту такой аферы, ловить киберпреступников гораздо сложнее, чем обычных жуликов.

По настоящему эффективным рабочим инструментом сыщика являются профессиональные базы данных (БД). Доступ к ним позволяет во много раз повысить эффективность поиска нужной информации, дает возможность практически мгновенно решать, например, такие задачи в интересах клиентуры, как изучение рынка или анализ деятельности конкурентов.

К числу достоинств электронных информационных систем можно отнести: а) обширность информационного массива; б) универсальность; в) высокую информационную ценность; г) достоверность предлагаемой информации; д) оперативность получения информации; е) корректность по отношению к пользователю, позволяющую экономить не только время, но и средства.

Как создаются информационные массивы? Обратимся к практике США.

Сегодня в компьютеризированных до предела Штатах каждый гражданин «пронумерован» номером социального страхования, на который можно — в принципе — «повесить» любую интересную властям информацию.

Так, о читательских пристрастиях можно узнать по базе данных в библиотеке, где читатель брал книгу лет пять назад. О мелких «криминальных наклонностях» — по отметке, скажем, в базе данных университетского завхоза, которому нерадивый студент забыл сдать взятую на время мелкую университетскую собственность (например, ключ от кабинета). Рекламные агентства знают, что любят покупать, есть и пить потребители рекламы; телефонные компании — кому чаще всего звонят их клиенты... О проблемах, связанных с превышением скорости знает дорожная полиция, о болезнях — страховая фирма. Кредитка американца — вообще подробная история его жизни.

Банковская тайна более чем условна: она вовсе не тайна для налоговых и других служб. Если, скажем, добрый дядюшка милосердно переводит на счет любимого племянника некую сумму, то по дядюшкину адрес банк племянника услужливо вышлет специальную чековую книжку, чтобы в следующий раз было удобнее переводить деньги, — мол, банк в курсе его доброты, а также адреса, фамилии и номера телефона. Все эти данные могут десятилетиями храниться где-то в файлах, не причиняя никакого беспокойства... Пока не сделан неосторожный шаг в сторону от общепринятых — часто неписаных — правил, вызвав подозрение властей.

Информационные технологии позволяют сыщику осуществлять консультирование по вопросам сыска, с инициацией всех посещающих, скажем, конкретный сайт. Другие услуги частного сыщика тоже можно продавать в режиме электронной торговли. Во всяком случае, уже многие сайты предлагают услуги частных сыщиков.

Рассмотрим пример, имевший место на одном из сайтов по теме «СЛЕЖКА».

Инициатор вопроса (И):

Похоже, что жена изменяет. Хочу выяснить, так ли это. Необходимо установить тайную слежку за ней. Может быть, микрофончик в брелок от ключей. Или скрытую камеру, наведенную на экран компьютера в её кабинете дома (переписывается тайно с «любимым» через Интернет). Может, подслушивать разговоры через ее мобильник. Какие соображения, господа? Жду дельных профессиональных советов. Спасибо.

Откликнувшийся (01):

Вы должны чётко представлять, что использование специальных технических средств (СТС) ставит вас в положение нарушителя закона... и тех, кто вам их дал, тоже... Доступ к СТС возможен только для соответствующих государственных организаций.

Теперь по пунктам: микрофон и брелок (здесь и ниже говорим о разумном пределе технического развития СТС, за облака для семейных дел лезть не будем) теоретически не проблема, но прослушивание «жучка» такого уровня идет на дистанции 300—400 метров. Сможете ПОСТОЯННО находиться на этой дистанции? А батарейки менять у брелка незаметно от жены?

Камера: несложно, но куда она (камера) будет транслировать изображение? В соседнюю комнату или к вам на работу? Конкретизируйте задачу. Учтите, что желательна камера с большим разрешением (четкостью), цветная, и то надо смотреть, кто из них разборчиво прочтет мелкий текст с монитора с учетом дальности её установки от монитора. Соответственно, это уже не 50 баксов за обычный телеглаз.

Если есть среди друзей спецы по компьютерам, попросите их установить в компьютер жены программу «клавиатурный шпион». Удовольствие за копейки, но не нарушая закона и не подставляя никого, вы узнаете, какие тексты набирала жена на клавиатуре... Всего-то подойти в её отсутствие и просмотреть все новые записи в этой программе... Дешево и сердито.

Мобильник: Какой стандарт? Хотя бы какая связь — МТС, Билайн, МСС, Сонет, Мегафон? В МСС проще, остальные сложней... Оборудование такое достаточно недешевое, и приобретать его с нарушением законодательства для такого мероприятия не советовал бы... К тому же эксплуатация его требует специальных знаний, и оборудование не всемогуще — гарантию стабильного перехвата ряда стандартов вообще в этих условиях гарантировать нельзя. Так что в этом случае вы привлекаете ешё и оператора к этой постоянной работе... Тоже бабки, человек рискует весьма многим...

Самый простой вариант — перехватить разговор жены по обычному телефону, находясь в квартире или около дома в машине. На телефонный провод цепляется «жучок» (как вариант), и вы перехватываете разговор обеих сторон, идущий по телефону. Это тоже СТС, но если сделать его на стандарт обычного приемника, вы никому этим микропередатчиком не помешаете... хотя от ответственности сие не спасает, и возможен случайный перехват соседями по дому (кто в этот момент будет вертеть настройку приемника и поймает вашу «передачу»),

Откликнувшийся(02):

  1. Постарайтесь успокоиться и трезво оцените ситуацию (женщины обожают флирт и любят трепать нервы... Не поддавайтесь).
  2. Взвесьте реально свои возможности по практическим мероприятиям (слежка отнимает очень много времени и сил).
  3. Для начала попробуйте ограничиться простыми мерами:
    1. Определите круг лиц, которых подозреваете;
    2. Попытайтесь определить наиболее вероятное время и место нежелательной встречи;
    3. Рассмотрите наиболее приемлемый в этом случае способ съема информации (прослушивание разговора либо наблюдение);
    4. Попытайтесь проанализировать ту информацию, которой располагаете;
    5. Испробуйте выжать максимум информации из того, что есть «под рукой» без применения спецмер, словом, пофантазируйте (телефонную книжку, номера телефонов в памяти тлф. аппарата, различные случайные записи на журналах, пачках из-под сигарет, файлы на ПК и т.д.

Как следует из статистики, жены все же не так уж неверны, как иногда кажется, скорее всего, вас гложет надуманная ревность. Хотя стервы тоже встречаются Постарайтесь сохранять в сложных психологических ситуациях присутствие духа, здравомыслие, а главное - любовь.

На этой оптимистической ноте мы закончим рассмотрение виртуального консалтинга, ещё раз отметив что творческое использование сыщиком информационных технологий уже стало одним из важных инструментов сыскной деятельности.

Информационные ресурсы для сыщика

Мировые информационные ресурсы вполне доступны каждому сыщику, умеющему пользоваться Интернетом.

Так, не вставая из-за стола, сыщик может «извлечь» из виртуальных источников следующую информацию для клиента: а) подробную экономическая информацию о партнере клиента; б) информацию о репутации партнера. В совокупности эти два вида информации дают представление о надежности партнера.

Если необходимо установить надежность иностранного партнера, то рекомендуем обращаться к американским информационным системам «LEXIS-NEXSIS» (L-N) и «Dun and Bradstreet» (D&B).

«L-N» — это крупнейшая в мире полнотекстовая информационная система, основанная в 1973 году. Она включает около 19000 информационных источников, содержащих в совокупности более 1,4 млрд. документов. В базах данных «L-N» можно найти:

  • Информацию о десятках миллионов компании мира, включая базы данных D&B, Hoppenstend, Standart & Poor, Disclosure, Creditreform, Was liefert Was? и другие;
  • Финансовые отчеты и прогнозы деятельности компаний и различных отраслей промышленности во всем мире;
  • Аналитические исследования по странам и регионам;
  • Рефераты финансовых источников, включая «The Wall Street Journal»;
  • Более 6,5 млн. патентов США (с 1975 года, полные тексты с рисунками и схемами).

Помимо «L-N», одно из ведущих мест в мире занимает американская информационная корпорация «D&B». Она владеет информацией более чем о 30 млн. компаний мира. Главный информационный продукт «D&B» — это бизнес-справка об искомой фирме. Бизнес-справка содержит следующие данные (всего более 500 показателей):

  • Год регистрации и начало деятельности фирмы, учредители;
  • Выдержки из консолидированного балансового отчета (Активы: земля и сооружения, оборудование, оборотные средства, торговая дебиторская задолженность, объем и стоимость, продаж, валовой доход, накладные расходы, чистый доход от основной деятельности и др.
  • Пассивы: эмитированный капитал, резервные фонды, капитализированная прибыль, торговый кредит к выплате через год, торговая кредитная задолженность, накопленные неплатежи, ссуды и овердрафты банков, налоги, социальное страхование, торговый кредит к оплате, прибыль до и после уплаты налогов, чистая прибыль, экспорт и др.);
  • Зарплата директоров;
  • Число работающих;
  • Руководство (имя, фамилия, должность, год рождения, информация о прошлом месте работы, участие в руководстве другими компаниями);
  • Аудиторы;
  • Родительские (дочерние) предприятия;
  • Детальный обзор плйЬжей;
  • Банки, в которых фирма имеет счет;
  • Сравнительные характеристики по группе ассоциированных компаний, необходимые для определения финансового развития фирмы;
  • Основной вид деятельности;
  • Кто клиенты и их количество;
  • Территория деятельности;
  • Помещения (где расположены, их площадь);
  • Обобщающий показатель (рейтинг «D&B»), позволяющий оценить финансовую мощность фирмы и уровень кредитного рынка.

Фирмы «L-N» и «D&B» активно пополняют свои БД из средств массовой информации. Например, фирма «L-N> имеет около 14 тысяч постоянно обновляемых полнотекстовых источников деловой информации и новостей, включая крупнейшие газеты, журналы, информационные агентства.

«L-N» поможет сыщику найти законы, дела из судов и другую юридическую информацию в США, ЕС, Великобритании, Франции, Канаде, Австралии, Новой Зеландии, Китае, России и других странах.

Специалисты «D&B» отслеживают, по их выражению, «публичную информацию», чтобы накопить по каждой конкретной фирме сведения о решениях судов, о закладных, штрафах и других фактах, образующих ее репутацию.

Наконец, на различных сайтах Интернет сыщик может найти информацию по различным вопросам информационной безопасности и промышленного шпионажа, каталоги приборов и устройств для шпионажа и защиты от него, каталоги спецлитературы, объявления о «специальных» информационных услугах и т.д.

«Белый» и «черный» рынки информационных ресурсов сыска

Сыщик, как бы это странно ни звучало, является в конечном итоге «инструментом» обеспечения безопасности клиента (его бизнеса). Дело в том, что какие бы услуги сыщик ни оказывал, информация, за которой он «охотится», всегда содержит некую угрозу для его клиента, всегда чревата нанесением определенного ущерба.

В широком смысле вся сыскная деятельность строится, исходя из поиска сыщиком ответов на вызовы существующих угроз его клиенту. Необходимым условием обеспечения безопасности клиентов и является получение сыщиком своевременной и достоверной информации о существующих угрозах.

Наиболее ярко это проявляется при оказании услуг так называемой гражданско-правовой направленности, в частности, по выявлению некредитоспособных или ненадежных деловых партнеров, а также в изучении рынка.

Например, клиент хочет получить от сыщика информацию о надежности фирмы — потенциального делового партнера. Не является ли она «однодневкой» для совершения какой-то разовой операции — получить деньги, сорвать куш, перевести их куда-то и раствориться в пространстве.

Начиная сотрудничество с неизвестным пока предприятием необходимо:

  1. Проверить предприятие (фирму) на предмет регистрации;
  2. Выяснить наличие у нее лицензии;
  3. Установить наличие материальной базы и персонала;
  4. Убедиться в учредителях (физических, юридических лицах);
  5. Проследить движение денежных средств по счету организации в банке за продолжительный период;
  6. Установить данные о своевременности и полноте уплаты ею налогов;
  7. Выяснить репутационную характеристику;
  8. Установить, как руководитель фирмы относился к своим обязательствам в прошлом и т.п.

Если вероятный партнер является субъектом внешнеэкономической деятельности, то объектом изучения должны стать документы таможенных органов (в случае сделок с импортными товарами), где сконцентрированы сведения о прохождении грузов через границу, Наряду с документами транспортных организаций, они могут свидетельствовать о фиктивности совершаемых операций.

Все эти сведения сыщик может получить только при условии, что располагает достоверными и надежными источниками по каждому из перечисленных аспектов подлежащих освещению. Идеал — иметь во всех местах нахождения интересующей информации «своих людей» либо обладать доступом к документам, содержащим нужные сведения. Но это всего лишь идеал.

Поэтому, не оставляя попыток обрасти конфиденциальными связями в изучаемой фирме, изыскивая пути доступа к документальным источникам, сыщик, уверенно ориентирующийся на рынке информационных ресурсов, первым делом обратится в БД (базу данных) регистра предприятий. В России это Государственная регистрационная палата при Минюсте РФ; в Москве — Московская регистрационная палата. Обращение это будет реализовано через ПК (персональный компьютер) прямо с рабочего места сыщика.

Преимуществом такого способа получения информации является полная достоверность и дешевизна. Недостатки — отсутствие отражения динамики, ограниченность сведений.

Любая информационно-аналитическая фирма, действующая на рынке информационных услуг (перечень таких фирм всегда под рукой и в памяти ПК сыщика) способна «подсветить» — на договорной основе — такие аспекты проверяемой фирмы, как:

  • Ее финансовое положение;
  • Деловую репутацию;
  • Зафиксированы ли элементы обмана в практике её деятельности;
  • Информацию о руководителях;
  • Упоминания в прессе;
  • Криминальные аспекты;
  • Судебные процессы и т.п.

На рынке информационных ресурсов сыщик может приобрести БД у легальных продавцов.

Так, существуют информационно-поисковые системы, содержащие информацию о предприятиях, зарегистрированных на территории конкретного города, имеющие ряд преимуществ по сравнению с обычными БД. Например, они позволяют автоматически составлять досье на физические лица, включая данные о тех фирмах, где они является учредителями и (или) руководителями. Автоматически строятся цепочки взаимосвязей между заданной парой организаций по учредителям и по учрежденным фирмам. Иногда это помогает выявлять мошенников и мошеннические структуры.

Одной из причин, по которой клиент сыщика может испытывать экономические затруднения (финансовые потери) является ненадежность предприятия-партнера, выражающаяся в том, что партнер выполняет свои обязательства не вовремя или вообще не выполняет их.

Каждое неплатежеспособное предприятие имеет индивидуальные причины своего кризисного финансового состояния. Они связаны с неправильным выбором рыночной ниши, с неэффективной маркетинговой и сбытовой политикой, с неправильной организацией арендных отношений и т.п. Платежеспособность предприятия находится в прямой зависимости от спроса на выпускаемую продукцию, определяемого её конкурентным преимуществами, и т.д.

О финансовой устойчивости (платежеспособности) свидетельствуют такие данные как отсутствие просроченной задолженности банкам, бюджету, поставщикам и другим кредиторам. Поддается проверке и устойчивость взаимоотношений предприятия с партнерами (количество и содержание договоров). Эти сведения позволят сделать вывод о перспективах фирмы. Обратившись к БД информационно-аналитической фирмы (на договорной, возмездной основе), сыщик получит аналитическую справку по интересующему его предприятию с отражением данного вопроса.

Очень часто финансовое благополучие предприятия зависит от обслуживающего его банка. Все вопросы, связанные с безопасностью в этой сфере, помогает решать Межбанковский информационно-аналитический центр — МИАЦ. С апреля 1994 года центр выпускает еженедельный бюллетень «Банки и безопасность», основанный на сообщениях СМИ о совершенных в банках (или против них) правонарушениях и преступлениях, о проблемных кредитно-финансовых учреждениях и признаках неблагополучия в них, о банковских рисках кадровых перестановках в руководстве банков и т.д.

На основе бюллетеней центра создана регулярно пополняемая база данных «Банки и безопасность». База данных содержит информацию по надежности банков, имидж, кредитная политика и др. вопросы, необходимые для аналитических и маркетинговых исследований.

Клиенты МИАЦ (среди них может быть и сыщик) имеют возможность получать срочные справки или тематические подборки по их запросам в текущем режиме или прибрести БД, объем которой более 80 МВт.

Существует еще одна опасность — заключение контрактов клиентом сыщика с добросовестными предпринимателями, попавшими в зависимость к криминальным структурам. Связь с криминальной структурой — признак ненадежности будущего партнера. Понятно, что сыщик прямо заинтересован, чтобы снабдить своего клиента достоверной информацией о возможной связи его партнера с криминалитетом.

Как можно получить подобную информацию? Тоже из соответствующей БД. Например, из той, которую ведет с 1997 года корпорация «Арсин» (Россия) на основе открытых публикаций: криминальная хроника, скандалы, арбитражная и судебная практика, аварии, пожары.

Частный сыщик, при наличии компьютерной техники, вполне способен создавать и собственные информационно-справочные системы, а также формировать собственные БД.

Нет такой информации, которую нельзя было бы купить. На пространстве бывшего СССР сегодня продается множество «нелегальных» баз данных на компактдисках (СD-RОМ) с самой разной информацией, в том числе конфиденциальной.

Например, это БД, содержащая самую полную информацию о частных автомашинах. Такой справочник спокойно продается в виде дисков. Цена варьирует от 150 рублей до 150 «баксов». Что на дисках?

База ГИБДД содержит домашний адрес хозяина любого автомобиля Москвы (России) и его телефон, а также подробные сведения об автомобиле (автомобилях), которым (которыми) владеет этот человек.

200 долларов стоит БД регистра предприятий. Столько же — база налоговой инспекции, содержащая полные сведения о каждом, включенном в неё: место работы, прописка, номера домашних и служебных телефонов, задекларированный доход.

Самая популярная база данных, разумеется, телефонная. Она может содержать сведения об абонентах, например, мегаполиса, в том числе и обладателях мобильников всех операторов сотовой связи. Эта база продается совершенно открыто как на «левых» лотках, так и в легальных киосках.

Сегодня в Москве можно купить более 700 разновидностей БД. Их продают на лотках в центре, в киосках на Кузнецком мосту, в переходе на Лубянке, у станций метро.

Базу данных Московской регистрационной палаты за 1999 год (400 тысяч предприятий) можно приобрести на «Горбушке». Информационно-справочная система «Бизнес — Инфо — Москва» содержит информацию о 785 тысячах юридических лиц. Там есть и БД по таможне.

Понятно, что приобретенная на черном рынке информация не является на 100% достоверной. Проблема же обновления (получения свежей) информации решается исключительно радикальным способом — покупкой новой БД...

Уместен вопрос: кто поставляет БД на черный рынок? Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы вполне достоверно предположить: этим занимаются нечистоплотные сотрудники соответствующих ведомств, в том числе МВД. Но доказать это не сможет ни один юрист потому что от момента «скачивания» базы до её продажи проходит слишком много времени и добраться до источника утечки информации по данной причине практически невозможно.

Обозревая информационное поле, любой сыщик не может не обратить внимание на «черный рынок» информационных ресурсов, как, впрочем и представители криминального мира.

Вот реальный пример виртуального предложения-комплекта БД 2003 года, размещенного на одном из сайтов 17.10.2003. Сообщение: Базы данных — новинки 2003 года! ГИБДД, права, БТИ, ВЭД, ЕГПР, Антикриминал.

Пополнение и обновление баз данных!

КОМПЛЕКТ 2003 года!

ТОЛЬКО САМОЕ НЕОБХОДИМОЕ! Работают во всех версиях Windows под CronosPlus

Имеют удобный ПОИСК ИНФОРМАЦИИ! НЕ ТРЕБУЮТ ДИСКОВ ДЛЯ РАБОТЫ!!

КОМПЛЕКТ 2003 (15 CD) - 800 руб.

  1. (3CD) ГИБДД МОСКВА (АПРЕЛЬ 2003!)
  2. (2CD) ГИБДД ОБЛАСТЬ (ДЕКАБРЬ 2002)
  3. (1CD) БАЗА ВОДИТЕЛЬСКИХ УДОСТОВЕРЕНИИ МОСКВЫ (МАРТ 2003)
  4. (1CD) БАЗА ВОДИТЕЛЬСКИХ УДОСТОВЕРЕНИИ М. ОБЛАСТИ (АВГУСТ 2002!)
  5. (1CD) ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД МОСКВЫ (АПРЕЛЬ 2003)
  6. (2CD) ПРЕДПРИЯТИЯ И ОРГАНИЗАЦИЙ РОССИИ (ЕДИНЫИ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР, МАЙ 2003)
  7. (2CD) ВЭД (ТАМОЖНЯ) (АПРЕЛЬ 2003!)
  8. (1 CD) ГОСКОМСТАТ (12/2002)
  9. (2 CD АНТИКРИМИНАЛ (ФЕВРАЛЬ 2003!) (федеральный розыск людей, документов, автомобилей)

Всего 15 CD. Весь комплект 800 руб. Один диск 60 руб. Самовывоз: ст. метро «Савеловская». Пишите. Делайте заказы! Е-mail.. Посетите сайт с описаниями баз.

Рейтинг@Mail.ru
Рейтинг@Mail.ru